一、時 間：108年1月26日(星期六)下午4點30分
二、地 點：高雄市鼓山區蓬萊路23號(河邊集團海景廳)
三、出席人員姓名：
理事：33人如簽到表
監事：11人如簽到表
四、缺席人員姓名：無
五、請假人員姓名：無
六、列席人員：全國商業總會代表(吳理事金寶先生)
七、 主席：第一屆理事長黃炳森先生 記錄：林啟蔚先生
八、 主席致詞：黃炳森（原屆理事長）致詞(略)
九、 來賓致詞：全國商業總會吳理事金寶先生致詞(略)
十、 報告事項：(略)
十一、 選舉事項：選舉本會第二屆常務理事、理事長及常務監事、監事會召集人。
監票：李進川、李萬吉
常務理事選舉：發票：蔡元章，唱票：林學興，記票人員：顏鴻吉
常務監事選舉：發票：李添發，唱票：吳志章，記票人員：彭少坤
（一） 由理事互選常務理事11人
常務理事當選人：李進川、侯財源、林金燦、曾長炎、邱成美、洪文進、洪文昌、邱聰德、黃鎮潤、許榮倉、鄧興華
（二）理事就所有常務理事中選舉1人為理事長
理事長當選人：李進川先生
（三）由監事互選常務監事3人
常務監事當選人：李萬吉、胡鋕銘、吳 勤。
(四) 由常務監事互選1人為監事會召集人
監事會召集人當選人：李萬吉先生
十二、 主席移交(改由新當選李進川理事長擔任主席)
五、討論提案：
案由一：修改本會資深參議委員會組織簡則案。
說明：(一)依該簡則第十二條規定提理監事聯席會議審議。
(二)檢附修改條文對照表如附件一(議程第5頁)。
辦法：請審查。
決議：照案通過。
案由二：敦聘本屆榮譽理事長、副理事長、參議長、顧問案。
說明：謹擬聘任名單如下：
(一) 榮譽理事長：黃炳森、蔡國智、李太郎等3人。
(二) 副理事長：基隆市公會陳明玉、新北市公會侯財源、桃園市公會鄒平貴、新竹市公會洪文進、新竹縣公會邱成美、苗栗縣公會洪文昌、台中市公會黃鎮潤、台中直轄市公會林秋雄、嘉義縣公會邱聰德、台南市公會張德福、台南直轄市公會李春財、高雄市新機器公會劉瀚元、屏東縣公會許榮倉、花蓮縣公會黃東基等共14人。
(三) 參議長：林念台、洪雲煌、陳炫文、陳幸治(兼攝影總監)、吳錦坤、彭少坤、張添旺、李添發、蔡順吉、吳俊男、楊發財、顏忠孝、邱天降、林瑞琦等14人。
(四) 顧問：胡漢龑、吳志章董事長等2 人。
(五) 本屆各項職務之職務捐及互助金標準比照第一屆標準辦理。(三年一屆職務捐：理事長10萬；監事會召集人5萬；副理事長4萬；常務理監事3萬；榮譽理事長、顧問、理監事、參議長均為1.5萬。互助金一律每人5000元。互助金如用罄則再加收。)
辦法：請審查。
決議：照案通過。
案由三：聘任本會第二屆秘書長案。
說明：擬聘任林啟蔚先生為本會第二屆秘書長。
辦法：請審查。
決議：照案通過。
案由四：本會第二屆會址變更案。
說明：本會會址將遷移至基隆市中正區中正路34號9樓之3；電話：02-24255607；傳真：02-24280177。
辦法：請審查。
決議：(一)有關劉副理事長建議會址設在高雄市，聯絡處設在基隆市乙事，事前內部已討論過，為免公文二處往返費事，還是以設單一會址為宜。
(二)照案通過。
十三、 臨時動議：
提案1：提案人：邱成美
案由：建請勞動部主管單位執行勞動檢查時應以輔導為主、罰款為輔。
說明：新竹縣發生勞動部派員進行勞安檢查時，第一次就對廠商罰款，而且一罰就是9萬，建議勞動檢查應以輔導為主，指導廠商步入正軌，勿動不動就開罰。
決議：函請全國商業總會轉陳主管機關參處。
提案2：提案人：陳文昌
案由：建請修改因配合洗錢防制政策，公司法新增22-1條「公司負責人及主要股東」申報新制之規定及公司法第235條-1有關獲利分派員工之規定。
說明：最近行政院蘇院長提倡要消除民怨，現在洗錢防制政策要求公司應每年定期將持有超過資本總額10%之股東之姓名等指定事項申報至中央主管機關，未依規定申報或申報不實者處新台幣五萬元以上至五十萬以下罰鍰。但公司資本額有大有小，有的公司資本額100萬，超過10%就是持股10萬以上股東要申報，資本額100億的公司，持股9%等於9億的股東不用申報，此為不合理之處，且經濟部都有股東資料，卻還要每年申報，實為擾民。還有公司法第235條-1：「公司應於章程訂明以當年獲利狀況之定額或比率分派員工酬勞…」，大家修改章程訂明獲利提撥的定額卻可隨意定之，員工未獲實益卻造成擾民，增添作帳困擾，建議相關主管機關勿需訂定如此法案，或應研議修改，讓資方樂意遵從，勞方也能實際獲益為要。
決議：函請全國商業總會轉陳主管機關參處。
提案3：提案人：黃添義
案由：本會第二屆會址在基隆市，開理監事會時建議在台北市召開，以方便各理監事搭高鐵與會。
理事長答覆：本會各次理監事會及會員代表大會都是輪流在各縣市召開，所以不會有上述問題，黃理事首次參加本會，可能有所誤會，特此說明，本案就不予處理。
十四、 頒獎：
原任理事長主持頒發：
(1) 卸任理監事、參議長紀念品
(2)卸任副理事長、常務理監事紀念品
(3)卸任監事會召集人、榮譽理事長紀念品
新舊理事長交接(監交人：全國商業總會吳理事金寶先生)
新任理事長發表當選感言：略頒發卸任、新任理事長匾額
新任理事長主持頒發：新任會員代表頒當選證書、鍍金配章
七、散會：本會第二屆第一次理監事聯席會議議程圓滿結束(請主席鳴鐘宣佈散會)
八、禮成
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